Ratsinformationssystem

Auszug - Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) in der Leipziger Stadtverwaltung  

 
 
Ratsversammlung
TOP: Ö 16.2
Gremium: Ratsversammlung Beschlussart: ungeändert beschlossen
Datum: Mi, 12.04.2017 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 14:00 - 21:50 Anlass: Sitzung
Raum: Neues Rathaus, Sitzungssaal des Stadtrates
Ort: Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
VI-A-03534 Einführung eines internen Kontrollsystems (IKS) in der Leipziger Stadtverwaltung
   
 
Status:öffentlich (Vorlage freigegeben)Vorlage-Art:Antrag
Einreicher:Mitglieder des FA Finanzen, Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses
Ziele:1. nicht relevant
 
Wortprotokoll
Beschluss
Abstimmungsergebnis

Einbringung: Herr/Frau

Nachfragen/Anregungen: keine 

Offene Fragen/Prüfaufträge/nachzureichende Unterlagen: keine  

2. Lesung:    

Teilnahme der Verwaltung: nicht erforderlich  


Beschluss:

 

1. Die Verwaltung entwickelt unter Federführung des Dezernates I (Allgemeine Verwaltung) ein „Internes Kontrollsystem“ (IKS) auf Basis heute schon vorhandener Teile und Bausteine einzelner Dezernate und Ämter. Das IKS ist bis zum 30.6.2018 final aufzubauen und ab diesem Zeitpunkt in der gesamten Leipziger Stadtverwaltung bindend anzuwenden.

 

2. Über den Stand der Entwicklung und Umsetzung dieses Antrages wird während der Entwicklungs- und Aufbauphase bis zum 30.6.2018 der Stadtrat informiert. Diese Information ist dem Stadtrat halbjährlich vorzulegen.

 

3. Als Grundlage des aufzustellenden IKS sind folgende Mindestanforderungen (Prinzipien) zu beachten: Prinzip der Transparenz, Prinzip der vier Augen, Prinzip der Funktionstrennung, Prinzip der Information. Die Zusammenarbeit mit externer Fachschul- oder Hochschulkompetenz (z. Bsp. die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung Meißen oder der Leipziger Universität) für die Einführung ist bindend vorzunehmen.

 

4. Nach der Einführung des IKS sind die wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnis aus der laufenden verwaltungsinternen Anwendung des Systems der Ratsversammlung einmal pro Jahr zur Kenntnis zu geben. Im Verlaufe der Entwicklung des IKS bis 30.6.2018 ist dazu ein Kriterienkatalog aus wesentlichen Erkenntnissen und Ergebnissen zu erarbeiten.

 

5. Nach endgültiger Etablierung des IKS (also ab dem 30.6.2018) erfolgt aller 2 Jahre eine Evaluierung des IKS durch die Verwaltung. Die Resultate sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.

 


Abstimmungsergebnis:

 

mehrheitlich angenommen bei 1 Gegenstimme


  Beschluss: 12.04.2017 Ratsversammlung ungeändert beschlossen
Termin 30.11.2017 überschritten und noch nicht realisiert Termin: 30.11.2017 Status: Auftrag erteilt
Auftrag: Bitte um Erstellung der Beschlussumsetzung